当前位置:主页 > 保险 >

云南锡业股份有限公司 第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告

2019-09-01 13:12 来源:世界财富网 编辑:富仔

核心提示

证券 代码 :000960 证券简称:编号:2019-045 本 公司 及董事会全体成员 保证 信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南 锡业股份 有限公司

  证券代码:000960 证券简称:编号:2019-045

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第四次临时会议于2019年8月30日以通讯表决的方式召开,会议通知于2019年8月23日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与此次会议表决的董事10人,实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下:

  一、经会议审议,通过以下议案:

  1、《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告摘要》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告》和《云南锡业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  2、《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的议案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。

  4、《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。

  5、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  6、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的预案》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  根据《中华人民共和国公司法》(2018年)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)及《深圳证券交易所上市公司股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件,公司结合实际情况对《云南锡业股份有限公司章程》进行修订,具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

  本预案尚需提交公司大会审议,并经出席的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

  7、逐项审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的预案》

  为进一步提升公司治理和规范运作水平,强化决策机制,提理能力,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合实际情况对部分管理制度进行适时修订,具体如下:

  (1)《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》。

  本议事规则尚需提交公司股东大会审议。

  (2)《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

  本议事规则尚需提交公司股东大会审议。

  (3)《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

  本工作制度尚需提交公司股东大会审议。

  (4)《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度修订对照表》。

  本管理制度尚需提交公司股东大会审议。

  (5)《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

  (6)《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  (7)《云南锡业股份有限公司信息披露制度

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司信息披露制度》。

  (8)《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

  (9)《云南锡业股份有限者关系管理制度》

  表决结果:有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

尿素期货今日在郑商所上市 农村养老保险收费时间2020年 农村养老保险新政策 选址日报:传SOHO中国80亿美元“清仓”写字楼; 保险业频频引入“第三方”化解支付痛点 广州:加快创新型期货交易所和粤港澳大湾区国 科创板企业青睐的董责险,究竟能给什么保障? 央行重磅:个人房贷利率彻底变了!利息多了还 前9个月保险业保费增速平稳 2019年保险业保费将 龙大肉食7月18日盘中涨停 德益世为香港电子公司提供出口保理服务 缪建民:重塑保险业发展韧性 应对低利率风险挑 上半年5家上市险企保费平均增速8.87% 中国平安人事大调整!任汇川接任副董事长,谢 银保监:前9个月处罚银行保险机构1575家次,罚没 微新闻:中航资本在京召开机构投资者见面交流 自动驾驶又不安全了!特斯拉GPS系统可被攻击 城镇职工养老保险断交可以补缴吗?养老保险中 煤化工产品周涨跌幅榜(20190712) 2020安徽养老金调整新消息 什么是养老金 盛力达科技(01289.HK)中期净利润减少87.9%至554.8万元 净利润最高增幅190% 5家上市险企前三季度日赚8 中国数码文化(08175)9月5日斥3310港元回购3万股 石药集团(1093.HK)涨幅扩大至7.8% 半年吸金2万亿!这12家公司都是中国核心资产! 内江为企业和个人减负1.36亿元 54养老保险要交多少年?满了15年后能领多少养老 羊脂玉手镯是典当行热宠,既是身份象征,又是 没有社保的个体户,应该买什么保险有保障? 冰火两重天:宁夏民企领头羊宝丰能源的“光环 欺骗投保人、向投保人赠送黄金金币,保险营销 弘君资本:六大因素支撑A股未来走强 上半年北京居民钱花在哪儿 1/3用于住房 买衣服花 职业年金投资项目新增2省!soho出售核心资产!三 太原社保卡挂失办理是否收费?沈阳社保卡挂失 河南“保险+期货”金融扶贫持续发力 紧急通知!今日起 邯郸钢厂停限产 Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布完成纽交所上市公开 总经理辱骂门变罗生门?金鹰称股东支持合法业 农村养老保险怎么交划算?农村养老保险领取标 控股股东陷21亿债务违约,会稽山(601579.SH)等公 保险业如何提升客户接触频次?平安RUN运动最高 中银三星人寿开设石家庄中心支公司 完善京津冀 “中交兴路”获新一轮融资,投资方为阳光保险 养老金以后能拿多少钱一个月?养老金是什么? 医保联盟给成都市民带来什么? 英飞拓8月13日盘中跌幅达5% 郑州养老金每月多少钱?扩展资料 邱文皓:黄金短线1420支撑 日内市场趋势分析 自费社保一年需交多少?2020自费社保一年需交多 花旗:58同城(WUBA.US)预计Q3收入增速放缓 下调目标 当前保险市场乱象重点在哪些范畴?是什么缘故 企业职工到退休年龄没有养老保险怎么办理?相 蒙牛乳业(02319-HK)获Schroders Plc增持279.7万股 瑞威资管(01835)预期上半年净利少于2600万元 保险公司懵了!相互宝居然带动保险销量一路上 涨停揭秘:稀土永磁板块走强 金力永磁今日涨停 全面回暖!五大险企前三季大赚2446亿,是去年全 人民币对美元汇率中间价下调82个基点 保险业迎新势力 酒业快递巨头跨界入场 【国君非银刘欣琦团队】资本市场改革红利持续 基金周评:近九成基金上涨 黄金主题基金净值回 四大互联网险企2019三季度均亏损:共亏损8.71亿, 兴润园林2019半年报 营收下降17.34% 深圳养老保险可以补交吗?所需资料 香港电视(01137)被财务总裁黄雅丽减持20万股 每股 周延礼:外资险企在华资产总额约占7% 罢工40天,通用损失20亿,内幕何在? 微博盘前大涨近8% 二季度营收和每股收益超预期 人社部:截至9月底 7992亿养老金到账投资 怡安2019财年三季报(累计)归母净利润11.58亿美元 北京规范辖区内银行及保险机构与金融科技公司 海默科技:上半年净利润预亏2600万元至3100万元 人社部:三项社保基金累计结余6.72亿元 海星股份(603115)龙虎榜数据(08-23) 保单贷款还不上怎么办?保单贷款还不上有什么 斯太尔动力股份有限公司关于控股股东部分股份 小学生“平安保险”有没有必要购买? 55岁的人买什么保险好?55岁以上买什么保险比较 开张吃三年的证券和保险行业,该如何投资? 现在的男人48岁补缴社会保险8万合适吗? 为什么保险配置方案中,寿险必不可少? 全球十大保险公司 失业保险金怎么领取?失业保险金办理流程 优绩难掩管理漏洞,上海人寿三季度向好业绩能 东北证券:融资净买入939.91万元,融资余额14.1 我给小孩买的保险,7岁就最先到此刻已有十年了 企业职工领取养老金条件 什么是养老金 50万“资金托管”方可排号 中铁诺德春风和院项 资本寒冬中的“黑马” 远洋资本如何逆势突围 吉祥人寿4000万股股权淘宝拍卖 监管部门四次发声!推动险资提高权益类资产投 恒指大跌2.1%挫543点 避险行情持续升温 黄金股逆 鄂州新型农村养老保险怎么交?缴费标准 锦州银行董事会董事任职资格获中国银保监会批 四平市农村养老保险怎么交?什么是农村养老保 情绪扰动不改市场总体稳定 我国黄金储备9连增,至1942.41吨 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司长江 中国再保险(01508)前三季度净利润同比减少2.13%至 铂力特(688333)融资融券信息(07-26)
千炮捕鱼 传奇私服 传奇私服 甘肃11选5-专业安全的购彩平台 千炮捕鱼